齊魯網(wǎng)·閃電新聞11月8日訊 19天連軸出擊,出動(dòng)警力20余名,輾轉(zhuǎn)黑龍江、江西、四川、河南、貴州、浙江、重慶等七省十市,濱城公安成功打掉一個(gè)“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙,抓獲涉案人員9名,挽回被害人損失15萬元。
“我在網(wǎng)上投資被騙錢了!”2024年10月19日,濱城公安接到轄區(qū)群眾的報(bào)警求助,稱在某投資平臺(tái)被人以收取“解凍費(fèi)”“審核金”等名義的形式詐騙,被騙金額巨大。
接報(bào)案后,濱城分局立即多警種同步上案,通過被騙群眾轉(zhuǎn)賬的銀行卡號(hào),發(fā)現(xiàn)涉案賬戶眾多,開卡地散布全國(guó)各地市,開卡人之間銀行交易流水交叉轉(zhuǎn)賬,并頻繁取現(xiàn)。
通過研判了解到9名嫌疑人李某(男,31歲)、宋某(女,53歲)、王某某(男,39歲)、李某(男,29歲)、馬某某(男,38歲)、陳某(女,46歲)、龐某某(男,56歲)、李某某(女,40歲)、吳某某(男,66歲)均為普通居民,其實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況和賬戶交易情況完全不符。根據(jù)以往的辦案經(jīng)驗(yàn),警方初步判斷,這很可能是有組織進(jìn)行“跑分洗錢”的犯罪團(tuán)伙。
濱城公安掌握了9名嫌疑人的充分證據(jù)后,在多警種的大力配合下,進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)。
2024年10月28日至11月7日,歷時(shí)19天,濱城公安出動(dòng)警力20余名,輾轉(zhuǎn)黑龍江、江西、四川、河南、貴州、浙江、重慶等七省十市,抓獲嫌疑人李某等9人,挽回被害人損失15萬元。
目前,包括李某在內(nèi)的9名“跑分洗錢”幫信犯罪嫌疑人,均被依法采取刑事拘留,案件還在進(jìn)一步偵查中。
經(jīng)審訊了解,該9名犯罪嫌疑人在“跑分洗錢”過程中都清楚知道自己的行為已觸犯法律,但抱有僥幸心理,幻想靠“揣著明白裝糊涂”逃過法律的制裁。